12年前欺詐案告破!摩根大通吃下史上最大罰單!

七年前,受限於數據分析量級技術水平監管機構幾乎放棄調查

其實早在12年前,CFTC就接到了大量抱怨白銀價格暗箱操作的投資者舉報。2008年,CFTC開始在白銀市場尋找其操縱市場行爲,又因爲數據分析能力受限,缺乏“可靠證據”,在2013年停止了調查。

七年後,分析1.7TB貴金屬交易數據,判定摩根大通欺詐行爲

直到最近,這起案件終於告破。

從已經放棄對價格操縱的調查,到後來卻開出了有史以來最大的一張罰單,這背後是美國政府利用數據發現市場操縱方面取得的重要進步。