1800億 17國刑警破獲「史上最大規模洗錢案」!

▲自由,自由, 多少罪惡假汝之名而行。圖爲自由儲備銀行標誌。(圖/取自網路)

國際中心綜合報導

來自五大洲的刑警聯手偵破一個龐大的洗錢計劃,據稱該計劃協助上百萬名罪犯隱匿他們的犯罪所得。

美國司法部週二(28日)宣佈,他們已起訴總部設在哥斯大黎加、以虛擬貨幣營運「自由儲備銀行」(Liberty Reserve)。其中5名嫌犯已分別在紐約西班牙與哥斯大黎加被捕。另有兩人在逃。

「自由儲備銀行」涉嫌爲信卡詐欺、盜用身分、販毒、兒童色情不法犯罪所得洗錢,金額高達60億美元(約臺幣1800億)。

司法部官員說,「自由儲備銀行」讓罪犯以假名字與假地址開戶,不留痕跡的藏匿不法犯罪所得。據信這是「史上最大規模的洗錢起訴案」。

共有來自括西歐中國大陸俄羅斯澳洲摩洛哥等17國刑警參予此案的調查,他們協助美國與哥斯大黎加當局破獲這個犯龐大犯罪網。

美國紐約檢察署表示,這家設於哥斯大黎加的公司被控從事「60億美元洗錢計劃,並經營未獲許可匯錢業務」。

「自由儲備銀行」處理大量不受各國政府監管匯款交易檢察官表示,這個網路銀行爲至少100萬使用者處理至少5500萬筆非法交易,「促進全球犯罪行爲」。

當局24日在哥斯大黎加、西班牙和紐約同時展開的行動中,逮捕「自由儲備銀行」主嫌犯,決定了這家網路銀行的命運

美國官員表示,當局共逮捕5人,包括自由儲備銀行創辦人布多夫斯基(Arthur Budovsky),並查扣跟該銀行有關銀行帳戶與網域名稱。

「自由儲備銀行」在全球極受歡迎,在日益受到檢視的非正式銀行和虛擬貨幣世界中,一直是最成功的公司之一。

起訴書指控布多夫斯基和他的夥伴,成立一家假冒爲方便且正當匯款系統的公司。布多夫斯基原爲美國人,後來取得哥斯大黎加國籍

起訴書指出,事實上,這個組織成爲「網路犯罪世界的金融中心」。 顧客可以到該銀行的網站購買線上貨幣LR,然後可以跟其他LR的使用者交易。這個系統未向美國當局註冊,而且和一些非國家的貨幣系統不同,不要求使用者證明身分。

起訴書說,這個系統促進「廣泛網路犯罪活動,包括信用卡詐欺、竊盜身分、投資詐欺、電腦侵駭、兒童色情和毒品走私」。「自由儲備銀行」在美國有超過20萬使用者,每年處理超過1200萬筆交易,總額超過14億美元。」