澳洲破獲「長江換匯」洗錢案 逮捕中國犯罪集團7人

澳洲警方今天逮捕7名疑似中國長河犯罪集團的成員，該集團透過澳洲匯兌機構洗錢數億美元。（圖／Shutterstock）

澳洲警方今天逮捕7名疑似犯罪集團成員，該集團透過澳洲數一數二的匯兌機構洗錢數以億計美元，但遭警方與美國國土安全部（U.S. Homeland Security）聯手破獲。

路透社報導，警方今天表示，中國長河犯罪集團涉嫌在2020年至2023年間透過長江換匯（Changjiang Currency Exchange）洗錢2.29億澳元。

長江換匯是澳洲最大的獨立匯款機構之一，在澳洲擁有多家店面。

澳洲昨天出動330多名員警與其他專家，在5個城市進行20次搜查行動，逮捕7名犯罪集團成員，其中包括4名中國公民。

澳洲聯邦警務處助理處長達梅託（Stephen Dametto）在今天發出的聲明中表示：「這個犯罪集團在全國各地都有光鮮亮麗的店面，在衆目睽睽之下活動，不像其他洗錢組織那樣暗地運作。」

達梅託表示，疫情期間，許多國際遊客和學生客戶已經回國，長江換匯卻還開設新分行，讓調查人員開始起疑。

在包括美國國土安全部在內的其他6個機構協助下，代號「阿瓦魯斯-夜狼行動」（Operation Avarus-Nightwolf）的正式調查於2022年8月展開。