「北山聯盟」搞貴金屬期指詐騙 吸金700萬開保時捷+賓士

▲刑事局偵七大隊破獲北山聯盟成立貴金屬期貨投資詐騙集團,逮捕17人到案。(圖/記者張君豪翻攝)

記者張君豪/臺北報導

刑事局偵七大隊宣佈破獲一假稱投資貴金屬吸金詐騙集團,林姓主嫌架設「MiTRADE貴金屬交易平臺」假投資網站,透過手機LINE等通訊軟體鼓吹民衆加入投資貴金屬,但網站的漲跌全部都是詐騙集團幕後操縱,就算民衆投資獲利,歹徒也會以失聯、將民衆踢出社羣方式拒絕出金,該集團藉此名目吸金逾新臺幣7百萬元,被害人多達28人。

▲刑事局偵七大隊破獲北山聯盟成立貴金屬期貨投資詐騙集團、並查扣保時捷凱燕跑旅。(圖/記者張君豪翻攝)

刑事局偵七大隊接獲線報指出:有北市「北山聯盟」黑幫背景林嫌(27歲),2021年6月起在新北樹林區及臺中市南屯區經營詐騙機房,並結合洗錢集團利用人頭公司,透過超商「虛擬帳號」超商繳費代碼服務,詐騙吸金並規避警方追查金流

偵七大隊歷經半年追查,查出詐騙集團利用臉書及LINE投放「在家兼職、輕鬆獲利」廣告,誘騙民衆加入LINE投資羣組,並在投資羣組內假冒投顧老師、投資民衆營造輕鬆獲利假象,最終邀請民衆註冊「MiTRADE貴金屬交易平臺」等假投資網站以1千元現金會員,並可任意購買押注網站黃金白銀貴金屬期貨指數,但指數均遭詐騙集團後臺操控,導致被害人投資有去無回血本無歸。

刑事局偵七大隊會同新北市永和分局、中市警烏日、第四分局、刑大共組專案小組報請新北地檢署愛股檢察官指揮,警方日前同步搜索位於新北、中市兩處詐欺機房,並逮捕劉嫌及林嫌等共9名犯嫌到案,初步清查出28名被害人、被害款項逾新臺幣700萬元,並查扣BENZ轎車、保時捷凱燕休旅車犯罪所得、犯罪話務手機18支、電腦11臺等贓證物。

警方並逮捕林姓主嫌、贓款提領、人頭公司負責人、幕後金主共犯共17人到案,警詢後認定觸犯刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例解送新北地檢署偵辦。

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