超級業務仿「千禧期貨」吸金249億 酒店咖「李董」豪奢生活曝

綽號李董的男子組「澳洲USG期貨」投資詐團,自己掛名亞太區總裁,保險業務前同事林女掛名董事,更吸收一批TOP Sales當集團成員。(示意圖/本刊繪圖組)

臺中市1名53歲綽號「李董」的男子組期貨投資詐團,利用自己從事保險業務員背景以及人脈,吸收一批保險TOP Sales當成員,2012年以「澳洲USG集團」名義非法經營外匯、期貨,以「保證獲利6%」吸引民衆投資,10年來吸金逾249億元,是近3年最大宗吸金詐騙案。臺中檢警調分兩波行動逮捕李男及成員共47人,查扣其名下93筆房地產以及包括賓利、藍寶堅尼休旅車等5輛豪車。

本刊調查,李董僅專科畢業,因爲從事保險業務而踏上詐團之路。2009年千禧集團以「保本型」投資招攬民衆,7年吸金高達21億多元,受害者逾2500人。李董直接全盤仿效,不僅找來千禧期貨業務複製集團運作手法,還透過關係找上「澳洲USG集團」掛名,該集團在澳洲有牌照,但未在當地銷售,李董招兵買馬找來前保險業務同事林女合作,更吸收一票TOP Sales,他自稱「澳洲USG集團」臺灣執行長和亞太區總裁,林女掛名董事,集團自2012年起在臺灣非法販售期貨以及吸金。

檢警調合作蒐證跟監2年多,去年搜索詐團機房搜出帳目紀錄,陸續逮捕李董和成員共47人。(圖/翻攝畫面)

該集團利用保險業務們綿密的人脈網路,火力全開在北、中、南開說明會找民衆投資,檯面上遊說民衆投資期貨、檯面下卻搞吸金,投資門檻以1萬美元起跳,摺合臺幣約30萬元,業務招攬不同金額也有不同佣金,如業績300萬就能抽取20.4%、約61萬餘元;600萬拿21.6%;1200萬22.8%;而1800萬就有24%、432萬元,佣金高到嚇人。

據瞭解,李董也以英文名Ricky走跳江湖,他結識一批臺中有錢人,但朋友們均「不清楚他從事甚麼工作」,相當神秘;李董喜歡風月場所,酒店、理K都是常客,他平常出入由司機開福斯T4廂型車接送,友人見到吸金案新聞後驚呆,才知道原來他擁有賓利、藍寶堅尼休旅車等豪車,「生活奢侈卻不讓人知道」。警方扣走豪車後,李董憂心愛車遭刮傷毀損,還託人詢問可否放在大贓物庫甚至表示想贖回等等,不過一概被拒絕。

「澳洲USG期貨」詐團10年吸金逾249億元,李董擁有藍寶堅尼休旅、賓利等豪車,他收藏的一隻「捷克寶」名錶市價1500萬元。(圖/翻攝畫面)

友人說,李董平時穿着簡單樸素,花錢不大方,偶爾會提議請客「今天酒店這攤算我的」,但酒過三巡時他已經醉倒,友人也只能摸摸鼻子掏錢埋單。李董已婚但享受齊人之福,他白天多和女友膩在一塊,女友住在月租7到10萬元的7期豪宅內,還擁有一輛保時捷跑車;另方面李董也很顧家,一個月給老婆20萬元家用,且他的5臺豪車和20支名錶包括理查米勒、以及一隻要價1500萬、來自瑞士高階珠寶鐘錶品牌「傑克寶」,全存放在他和老婆、孩子生活的家裡。

經查,李董對房地產有濃厚興趣,其名下93筆房產都位在同一處,該建物鄰近逢甲夜市,樓上租給知名健身中心,有80多處房產都是地下室停車位。詐團買下多個知名建案大樓投資,其中以旗下一間人頭公司名義買進位在7期中心、市政路上知名豪宅,將樓上樓下兩戶打通,佔地約百坪,大樓管理員透露「他們都叫小姐來」,疑似作爲私人會所、飲酒作樂之用。

李董愛投資房產,詐團旗下一人頭公司購入2戶臺中正7期、市政路上知名豪宅,將樓上樓下打通,佔地百坪相當豪奢。(圖/方萬民攝)

檢警查出,該集團10年來吸金8億3,293萬美金,摺合臺幣約249億8,805萬餘元,爲追徵不法吸金犯罪所得,經聲請扣押集團主嫌李男名下房地產共93筆,市值總計1億4,900餘萬元,臺中地院准予扣押在案。檢方日前偵結,依違反《銀行法》等罪起訴李男、林女等人。

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