福建福日電子股份有限公司2018年度日常關聯交易預計公告
證券代碼：600203 證券簡稱：福日電子 編號：臨2018-010
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●2018年度日常關聯交易不會對關聯方形成較大的依賴
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司於2018年2月9日召開第六屆董事會2018年第二次臨時會議，審議通過《關於公司2018年度日常關聯交易預計的議案》（6票同意、0票反對、0票棄權），關聯董事卞志航先生、黃愛武先生、陳震東先生、王武先生已迴避表決。該議案尚需提交公司股東大會審議批准，關聯股東將回避表決。
公司獨立董事事前認可該交易情況並發表獨立意見：公司2018年度日常關聯交易是公司與關聯方開展持續、正常的生產經營所必須的經濟行爲，交易價格以市場價格爲基礎，遵循公平合理的定價原則，相關合同或協議內容真實、合法、有效；公司間接控股股東福建省電子信息（集團）有限責任公司爲公司提供借款及擔保，系必要時緩解公司現金流緊張、銀行融資難的壓力，對公司推進發展戰略，實現可持續發展有較大幫助；公司向間接控股股東支付資金佔用費符合市場定價原則，不存在向間接控股股東輸送利益，也不存在損害上市公司及中小股東利益的行爲；公司董事會審議上述關聯交易預計事項時，關聯董事履行了迴避表決的義務，表決程序合法有效。
公司審計委員會對該交易情況發表了書面意見，認可關聯交易在公司生產經營中具有必要性和持續性，發生的關聯交易，不會損害上市公司或中小股東的利益，也不影響上市公司的獨立性。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
單位：元（人民幣）
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（三）2018年日常關聯交易預計金額和類別
單位：元（人民幣）
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2017年公司向福建省電子信息（集團）有限責任公司（以下簡稱“信息集團”）申請的借款和擔保實際使用額度均爲0。公司預計2018年需要向信息集團申請借款額度爲4億元，申請擔保額度爲3億元（以上借款或擔保對象均包含本公司及旗下所屬公司），上述額度在2018年度內可滾動使用，有效期以單筆合同爲準。
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）福建省電子信息（集團）有限責任公司
法定代表人：邵玉龍
註冊資本：374,513.133613萬人民幣
主營業務：授權內的國有資產經營管理；產權(股權)經營；對網絡產品、軟件與電子信息服務、通信、廣播電視視聽、計算機和外部設備及應用、電子基礎原料和元器件、家用電器、光學產品、電子測量儀器儀表、機械加工及專用設備、交通電子等產品及電子行業以外產品的投資、控股、參股。對物業、酒店的投資。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與上市公司的關係：間接控股股東
（二）福建兆元光電有限公司
法定代表人：卞志航
註冊資本：437,000,000元人民幣
主營業務：發光效率140lm/W以上高亮度發光二極管、發光效率140lm/W以上發光二極管外延片（藍光）、發光效率140lm/W以上且功率200mW以上白色發光管制造；發光效率140lm/W以下（含）高亮度發光二極管、發光效率140lm/W以下（含）發光二極管外延片（藍光）、發光效率140lm/W以下（含）且功率200mW以下（含）白色發光管及其他波段二極管、外延片、白色發光管、LED芯片的研發、製造、封裝及應用產品的研發、生產；LED襯底、LED外延片、LED芯片、LED封裝、LED模組、LED產品和設備的生產製造、批發零售及委託代理加工；進出口貿易；石磨盤製造經營銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與上市公司的關係：同受間接控股股東控制
（三）福建星海通信科技有限公司
法人代表：陳施清
註冊資本：100,000,000元人民幣
經營範圍：電子、機械、光電產品、通信系統設備、無線通信設備、衛星通信設備、固定或移動通信終端設備、計算機外圍設備、計算機應用電子設備的研發、製造、銷售與租賃業務；嵌入式軟件、應用軟件的研發、銷售、租賃及相關技術服務和諮詢服務；系統集成；軟件技術維護；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與上市公司的關係：同受間接控股股東控制
法人代表：郭孔武
註冊資本：10,000,000元人民幣
經營範圍：商業管理；物業管理；房產租賃；房屋維修；建築裝飾材料、初級農產品、海產品、瓶（桶）裝飲用水及飲水機、日用百貨的銷售（含網上銷售）；餐飲服務及管理；廣告代理、廣告製作；軟件平面設計製作；裝修工程施工與設計；停車場管理；家政服務；綠化養護；水電安裝及維修；電子產品研發、銷售；網絡開發與服務、維護；通訊器材、通訊設備、辦公設備、電子計算機及配件、消防器材、機電設備、通信產品、五金交電、預包裝食品兼散裝食品、金屬及金屬礦的批發兼零售；對金融業、建築業、商務服務業、文化媒體業、商業的投資；商品信息諮詢服務；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與上市公司的關係：同受間接控股股東控制
（五）志品（福州）技術工程有限公司
法人代表：黃舒
註冊資本：100,000,000元人民幣
經營範圍：製造高新科技環保治理設備及其安裝配套工程；承接二級及二級以下建築業務；碎石及商品混凝土加工；節能減排環保工程的設計、施工；自動化設備的製造、安裝；工業用輸送設備的製造、安裝；五金設備、汽車配件的製造；批發工程塑料、節能玻璃、建築材料；建築智能化工程的設計、施工；城市及道路照明工程施工；安全技術防範系統設計、施工、維修；軟件開發；信息系統集成服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與上市公司的關係：同受間接控股股東控制
（六）福建省和格實業集團有限公司
法人代表：林俊
註冊資本：500,000,000元人民幣
經營範圍：軟件開發；信息系統集成服務；信息技術諮詢服務；房地產開發經營；物業管理；對金融業、教育業、餐飲業的投資；文具用品、體育用品、工藝品、日用百貨、傢俱、礦產品、建材、鋼材、金屬材料、化肥、化工產品（不含危險化學品及易製毒化學品）、燃料油、機械設備、五金交電、電子產品、儀表儀器、服裝、鞋帽、箱包、玩具、塑料製品、紡織品、初級農產品、石墨及碳素製品銷售；苯、甲苯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、苯乙烯、甲醇、甲基叔丁基醚的無儲存場所經營（票據批發）；網上貿易代理；國際貿易代理服務；批發兼零售預包裝食品兼散裝食品；對外貿易；企業管理諮詢服務；文化活動策劃；企業形象策劃；市場營銷策劃；會議及展覽服務；設計、製作、代理、發佈國內各類廣告；正餐服務；快餐服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與上市公司的關係：同受間接控股股東控制
（七）三禾電器（福建）有限公司
法人代表：施秋鈴
註冊資本：87,770,000 元人民幣
經營範圍：家用電器、電動機、發電機、發電機組、變壓器、開關、水泵製造、銷售；貨物或技術的進出口業務（國家禁止或限制進出口的貨物、技術除外）。 (依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
與上市公司的關係：同受間接控股股東控制
（八）福建福順微電子有限公司
法人代表：高耿輝
註冊資本：141,010,800 元人民幣
經營範圍：種半導體分立器件和集成電路芯片的加工。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與上市公司的關係：公司參股公司
（九）福建閩東電機制造有限公司
法定代表人：陳韓
註冊資本：19,000,000 元人民幣
主營業務：電動機、發電機、發電機組、水泵、工業泵製造銷售；電機電器技術開發。(未取得前置審批項目的批准文件、證件，不得從事該項目的生產經營)
與上市公司的關係：同受間接控股股東控制
三、關聯交易主要內容和定價政策
本公司由於向間接控股股東信息集團申請借款而產生關聯交易，雙方將以市場融資成本爲基礎，協商確定資金佔用費率，佔用費按實際借款金額和借款天數計算，分別簽訂短期借款合同。
其他關聯交易的交易價格以市場價格爲基礎，遵循公平合理的定價原則。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
1、間接控股股東信息集團爲公司提供借款及擔保，系必要時緩解本公司現金流緊張的壓力，爲主營業務發展提供短期的融資渠道，不會對公司的日常生產經營產生重大影響。
2、公司與其他關聯方的日常經營性關聯交易，遵守市場公允定價原則，不存在損害公司及中小股東權益的情況，也不影響公司的持續經營能力，對公司的財務狀況及經營成果不構成重大影響，不影響公司的獨立性，公司對關聯方不存在依賴性。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司董事會
2018年2月10日