黃石東貝電器股份有限公司關於
股票代碼：900956 股票簡稱：東貝B股 公告編號：2016-037
黃石東貝電器股份有限公司關於
黃石東貝冷機實業有限公司要約收購
黃石東貝電器股份有限公司股份
之第三次提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
黃石東貝電器股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”）控股股東黃石東貝機電集團有限責任公司（以下簡稱“東貝集團”）的參股股東黃石東貝冷機實業有限公司（以下簡稱“冷機實業”）擬收購另一股東江蘇洛克電氣集團有限公司（以下簡稱“江蘇洛克”）持有的東貝集團39.14%股權（以下簡稱“本次股權轉讓”）。本次股權轉讓前，冷機實業持有東貝集團9.26%股權，本次股權轉讓完成後，冷機實業將合計持有東貝集團48.41%股權，冷機實業將因此變更爲東貝集團控股股東並間接控制公司50.04%股份，從而導致冷機實業在公司中擁有權益的股份超過30%而觸發其對公司的全面要約收購義務（以下簡稱“本次要約收購”）。
一、被收購公司名稱及收購股份的情況
本次要約收購的目標公司爲東貝B股，涉及要約收購的股份爲東貝B股除東貝集團外的其他股東所持有的東貝B股股份，具體情況如下：
■
持有未上市流通股份的全部股東武漢市新華衝壓有限責任公司、紹興縣興貝衝壓件有限公司、浙江力升機電製造有限公司、常州中科電氣製造有限公司、常熟市天銀機電股份有限公司已分別出具承諾函，承諾其不接受冷機實業及受託收購人因本次股權轉讓觸發要約收購義務而發出的收購要約，不向冷機實業及受託收購人出售其持有的東貝B股任何股份。
接受本次要約收購要約的東貝B股股東屆時將其所持有的東貝B股股份連同其所附帶的全部權利義務一併轉讓予收購人。
二、要約收購目的
冷機實業及其股東基於對東貝集團所處行業的瞭解和相關行業經營管理經驗，對東貝集團及東貝B股的後續發展充滿信心。冷機實業將在本次要約收購完成後，通過東貝集團大力推進東貝B股不斷完善公司的治理結構和內部控制制度，致力於技術創新，加強品牌建設，不斷提高上市公司的盈利能力和綜合競爭能力。
本次股權轉讓完成後，冷機實業將持有東貝集團48.41%股權並通過股權託管安排合計控制東貝集團53.92%股權，冷機實業變更爲東貝集團控股股東並間接控制上市公司50.04%股份。冷機實業因在上市公司中擁有權益的股份超過30%而觸發其對東貝B股的全面要約收購義務。本要約爲匯智國際受冷機實業委託，爲滿足上述義務而發出的要約，不以終止東貝B股的上市地位爲目的。
三、本次要約收購期限
本次要約收購期限共計30個自然日，期限自2016年7月6日至2016年8月4日。本次要約收購期限內最後三個交易日公司股票將停牌，預受的要約不可撤回。在本次要約收購期限內，投資者可以在上交所指定網站（http://www.sse.com.cn）上查詢截止前一交易日的預受要約股份的數量以及撤回預受要約收購的股份數量。
1、收購編碼爲：706035
2、申報價格爲：1.723美元/股。
3、申報數量限制：股東申報預受要約股份數量的上限爲其股東賬戶中持有的不存在質押、司法凍結或其他權利限制情形的股票數量，超出部分無效。被質押、司法凍結或存在其他權利限制情形的股份不得申報預受要約。
4、申請預受要約：東貝B股股東申請預受要約的，應當在要約收購期限內每個交易日的交易時間內，通過其股份託管的證券公司營業部辦理要約收購中相關股份預受要約事宜，證券公司營業部通過上交所交易系統辦理有關申報手續。申報指令的內容應當包括：證券代碼、會員席位號、證券賬戶號碼、合同序號、預受數量、收購編碼。東貝B股股票停牌期間，東貝B股股東仍可辦理有關預受要約的申報手續。預受要約申報當日可以撤回，但本次要約收購期限內最後三個交易日，預受的要約不可撤回。
5、預受要約股票的賣出：在要約收購期限屆滿3個交易日前的任一交易日，已申報預受要約的股份如果賣出，其相應的預受要約的部分無效。
6、預受要約的限制：要約收購期限屆滿，若已辦理預受要約的股份存在質押、司法凍結或其他權利限制情形的，該等股份的預受要約無效。
7、競爭性要約：出現競爭要約時，預受要約股東就初始要約預受的股份進行再次預受之前應當撤回原預受要約。
8、關於要約收購清算：本要約收購期滿另行發佈要約收購結果公告、收購清算公告（如有股份接受要約）。
9、自要約收購申報日起至資金髮放日終期間，境內投資者不得撤銷指定交易、境外投資者不得變更結算會員，由此產生的損失由投資者自行承擔。
10、投資者申報預受要約股份後又賣出證券或有其他形式轉讓、凍結的，申報要約數量無效。
五、受要約人撤回預受要約的方式和程序
1、預受要約的東貝B股股東申請撤回預受要約的，應當在收購要約有效期的每個交易日的交易時間內，通過其股份託管的證券公司營業部辦理要約收購中相關股份撤回預受要約事宜，證券公司營業部通過上交所交易系統辦理有關申報手續。申報指令的內容應當包括：證券代碼、會員席位號、證券賬戶號碼、合同序號、撤回數量、申報代碼。
2、東貝B股股票停牌期間，東貝B股股東仍可辦理有關撤回預受要約的申報手續，但本次要約收購期限內最後三個交易日停牌的除外。在要約收購期限屆滿3個交易日前，預受股東可以委託證券公司辦理撤回預受要約的手續。在要約收購期限屆滿前3個交易日內，預受股東不得撤回其對要約的接受。
3、出現競爭要約時，預受要約股東就初始要約預受的股份進行再次預受之前應當撤回原預受要約。
4、要約收購期限屆滿前，若已辦理預受要約的股份存在質押、司法凍結或其他權利限制情形的，預受要約股東應當撤回相應股份的預受申報。
六、預受要約情況
截至2016年7月29日15:00，預受要約數量合計0股。
七、本次要約收購詳細信息
投資者如欲瞭解本次要約收購的詳細信息，請查閱於上海證券交易所公告（http://www.sse.com.cn）的《黃石東貝電器股份有限公司要約收購報告書》、《長江證券承銷保薦有限公司關於黃石東貝冷機實業有限公司要約收購黃石東貝電器股份有限公司之財務顧問報告》、《北京市金杜律師事務所關於的法律意見書》及《黃石東貝電器股份有限公司關於黃石東貝冷機實業有限公司要約收購黃石東貝電器股份有限公司股份的申報公告》。
本次公告爲要約收購東貝B股股票的第三次提示性公告。
特此公告。
黃石東貝電器股份有限公司董事會
二〇一六年八月一日
股票代碼：900956 股票簡稱：東貝B股 公告編號：2016-038
黃石東貝電器股份有限公司關於
黃石東貝冷機實業有限公司
全面要約收購事項股票停牌公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
黃石東貝冷機實業有限公司（以下簡稱“冷機實業”）於2016年7月4日公告了《黃石東貝電器股份有限公司要約收購報告書》，宣佈自2016年7月6日起向黃石東貝電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）除黃石東貝機電集團有限責任公司外的其他股東發出全面要約收購，要約收購期限爲：自2016年7月6日至2016年8月4日。
目前要約收購期限即將屆滿，因公司要約收購情況尚需進一步確認，經公司申請，公司股票於 2016 年8月2日開市起停牌，待要約收購結果公告後復牌。
特此公告。
黃石東貝電器股份有限公司董事會
二〇一六年八月一日