江蘇索普化工股份有限公司七屆十六次董事會議決議公告
證券代碼：600746 證券簡稱：江蘇索普 公告編號：臨2016-027
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇索普化工股份有限公司第七屆董事會第十六次會議於2016年11月18日發出通知，2016年12月1日在公司二樓會議室以現場結合通訊表決的形式召開。會議應到董事7人，實到董事7人，其中3人以通訊表決方式出席。本次董事會議由董事長凌榮春先生主持。會議的召集、召開、人員到會情況符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真討論、審議，會議表決通過了以下議案：
因工作調動，董事會一致同意免去凌晨女士公司總經理職務。
因工作調動，董事會一致同意免去段紅宇先生公司副總經理職務。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，該議案通過。
三、關於聘任範立明先生爲公司總經理的議案；
經控股股東推薦，提名委員會審覈，董事會一致同意聘任範立明先生爲公司總經理。範立明先生簡歷如下：
範立明，男，漢族，鎮江市人，1968年6月出生，1988年8月參加工作，1997年12月入黨，本科學歷，1988年8月在鎮江市第二輕工業局企業管理科工作，1995年9月鎮江市經濟體制改革委員會市場流通處、辦公室工作，任辦公室副主任，2001年9月鎮江市經濟體制改革辦公室工作，任秘書行政處處長，2004年12月鎮江市國資委工作，歷任幹部人事處、企業領導人員管理處處長，2006年10月任鎮江市國資委黨委委員，2006年8月先後兼任鎮江華潤燃氣有限公司監事會主席、董事長，2009年12月兼任鎮江市國有資產投資經營公司書記，2011年3月任鎮江市總工會工業企業工委主任。2012年8月起任江蘇索普（集團）有限公司黨委副書記、紀委書記。2014年4月8日起至今任本公司董事會秘書，2014年4月8日至2015年12月10日任本公司總經理，2014年5月8日起至今任本公司第六屆、第七屆董事會董事。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，該議案通過。
經公司總經理提名，提名委員會審覈，董事會一致同意聘任劉豔紅女士爲公司財務總監。劉豔紅女士簡歷如下：
劉豔紅，女，漢族，江蘇阜寧人，1968年2月出生，本科學歷，註冊稅務師、註冊會計師、高級會計師。1990年7月進入本公司工作，1997年9起先後任本公司財務部門科長助理、副科長、科長、財務處長、財務部長。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，該議案通過。
五、關於聘任楊宏美女士爲公司副總經理的議案；
經公司總經理提名，提名委員會審覈，董事會一致同意聘任楊宏美女士爲公司副總經理。楊宏美女士簡歷如下：
楊宏美，女，漢族，江蘇鎮江人，中共黨員，1977年4月出生，大專學歷，工程師職稱。1998年10月進入本公司工作，先後任本公司ADC車間工藝員、生產技術科工藝員；2013年2月調任江蘇索普（集團）有限公司生產運行處工藝員；2015年2月起任本公司生產技術處副處長；2016年1月至今調任江蘇索普（集團）有限公司生產安全環保部副部長。楊宏美女士已辭去在索普集團中所擔任的職務。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，該議案通過。
公司獨立董事對上述高級管理人員的提名、選舉任職及聘任情況進行了事前認可，並發表了獨立意見。
上網公告附件：
關於聘任高級管理人員的獨立意見
特此公告。
江蘇索普化工股份有限公司董事會
二〇一六年十二月一日