金流進出增加信用?詐欺車手遭中市警識破落網

銀行行員警方合作無間,詐欺車手遭活逮。(民衆提供/盧金足臺中傳真)

中市警察局第四分局大墩派出所日前接獲銀行行員通報稱有人臨櫃欲提領警示帳戶內19萬元,立即派員前往瞭解,經查是準備提領詐欺款項的車手,立刻將該車手緝捕歸案,爲表揚行員積極作爲,成功協助警方破獲詐欺車手,大墩派出所所長蔡明鬆特別頒發感謝狀獎勵金致謝。

臺中市一名43歲朱姓男子,到南屯區一家銀行臨櫃欲提領現金19萬元,行員發現帳戶有異,一面與朱男周旋下,一面讓同事趕緊通知警方。

警察局第四分局大墩派出所巡佐黃友聖、警員洪崇銘、警員張書維接獲通報後,立刻趕赴現場,朱男見員警到場時顯得更爲緊張,眼神開始閃爍且緊張,無法交代爲提款原因及帳戶的金錢來源。

員警同時向行員查證,原來該帳號30分鐘前才被通報爲警示帳戶凍結,該筆19萬正是方纔詐騙而申請凍結的金額

警方深入清查發現原來朱嫌當日上午即曾至一家銀行提領30萬、下午又到另外一家銀行提領40萬元,款項交給所謂的「借貸公司」。

朱男辯稱這樣讓金流進出自己的帳戶可以增加信用額度,更一度出示手機想自清,殊不知已淪爲「詐騙集團」的共犯車手。警方依違反洗錢防制法、刑法詐欺罪嫌,將涉嫌人移送偵辦。

大墩派出所所長葉信良感謝行員機警且冷靜通報警方,讓警方及時到場逮捕詐欺車手;宣導詐騙集團常利用民衆找工作貸款交友機會,要求提供銀行帳戶、手機門號做爲詐取其他被害人錢財媒介,提供將淪爲人頭帳戶及協助提領的車手,恐成爲詐騙集團的共犯,面臨刑事追訴及高額民事求償。

警方提醒民衆切勿將自身的銀行帳號借予他人使用,亦不可讓不明金流進出自身帳戶,避免觸犯相關法律得不償失。