兩大知名電商服飾涉地下匯兌12億 檢調約談貿易業者8人交保

兩大知名電商服飾地下匯兌12億,業者8人交保,圖爲貿易公司負責人洪鬱翔。 (張孝義攝)

調查局接獲檢舉,立捷國際企業有限公司負責人洪鬱翔與長期滯留海外姑姑洪春燕,成立多家貿易公司,實際從事兩岸間的地下匯兌,甚至替國內多家知名的網路電商成衣進行兩岸地下匯兌,5年間匯兌金額新臺幣17億元,臺北地檢署檢察官陳立儒4日指揮調查局航業調查處兵分4路搜索臺北市和平東路協行貿易等公司,並將洪鬱翔及財務馮貞蓁大額提領款項人員翔宇約談到案,復訊後今晨依違反銀行法命8人各以5至20萬元交保。

檢調獲報,洪鬱翔與姑姑洪春燕分別是「協行貿易有限公司」、「會臨貿易有限公司」、「瀧鵬企業有限公司」、「立捷國際企業有限公司」、「速傳貿易有限公司」之實際或登記負責人。

據瞭解,洪姓姑姪涉嫌長期替兩家臺灣知名電商服飾從事兩岸地下匯兌,6年間匯兌金額高達近12億元,臺北地檢署檢察官陳立儒昨天指揮航業處搜索4處地點,約談洪春燕姪兒洪鬱翔等8名被告到案。

檢調查出,洪春燕姑侄明知除法律另有規定者外,非銀行業者,未經主管機關覈准,不得辦理新臺幣與外幣間的匯兌業務,竟從2014年1月起到2019年12月間,共同想匯差不法利益,以開設物流公司爲掩護,在大陸設立營運據點,以洪春燕、洪鬱翔的銀行帳戶,及「協行貿易有限公司」、「會臨貿易有限公司」、「瀧鵬企業有限公司」、「立捷國際企業有限公司」、「速傳貿易有限公司」之銀行帳戶,從事臺灣與大陸間相互的地下匯兌,而從事兩岸非法匯兌業務,估計地下匯兌金額約新臺幣17億元。

檢調執行搜索後,將洪鬱翔等3人約談到案,同時積極追捕洪春燕到案,全案朝違反《銀行法》偵辦,今晨依違反銀行法命8人各以5至20萬元交保。