怕串證、滅證?北檢擬進駐兆豐銀開庭訊問

臺北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案,由於帳戶資金流向複雜,需要訊問人員衆多,爲加速釐清案情,也避免外界擔心兆豐銀有串證或滅證可能性規劃擬由承辦檢察官親自進駐兆豐銀,當場召開臨時偵查庭,訊問兆豐銀高層或相當承辦人,迅速調閱資料,藉此加快偵查腳步

北檢自23日起向兆豐銀、兆豐金金管會調閱資料以來,已經連續4天傳喚證人,並調閱資料比對勾稽檢方除2名主任檢察官、2名檢察官組成專案小組協同辦案外,加派多名具有財經會計專才的檢察事務官協助解讀帳證資料,專案小組每晚都會召開專案會議研擬後續偵查進度及步驟

由於兆豐銀洗錢疑雲,引發名界關注,北檢認爲必須要傳喚大批兆豐銀主管、高層及承辦人員,若以正常傳喚方式,以寄發傳票逐一傳喚到案說明,恐曠日廢時。

因此檢方初步決定,將把偵查「戰場」及「前進指揮所」直接設置在兆豐銀,由承辦4名專案檢察官親赴兆豐銀,開臨時偵查庭直接訊問相關人,並透過兆豐銀找人作證,並迅速調閱所需資料,立即比對證人證詞,避免串證及滅證可能性,也可以減少公文往返及傳票寄送流程,加快本案偵辦進度。

兆豐銀紐約分行因違反美方銀行保密法反洗錢法案,遭紐約州金融服務管理署(DFS)重罰1.8億美金。北檢在高檢署指示下,分案調查全案是否涉及洗錢、違反金控法銀行法

檢方爲釐清案情,從23日起陸續傳喚兆豐銀前董事長蔡友才現任董事長徐光曦2人,訊後將蔡限制住居出境、出海及小三通後,24日則傳喚已請辭的兆豐銀前總經理吳漢卿作證。

檢方25日繼續以證人身分傳喚兆豐副總經理樑美琪、法遵會主管陳天祿企劃處處長莊瑞中3人。