拚評鑑！立法院三讀《洗錢防制法》 柯建銘：儘速請蔡英文公告施行
爲因應亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團將在5日展開第3輪評鑑，立法院2日三讀通過《洗錢防制法》修正案及《資恐防制法》修正案，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，完成修法後，臺灣可望從「加強追蹤國家」提升到最高等級的「一般追蹤國家」，爲了拚評鑑，將以最快速度，請總統蔡英文5日公告施行。
因比特幣、以太幣等虛擬貨幣使用越趨頻繁，《洗錢防制法》將「虛擬通貨平臺及交易業務」納入洗錢防制的一環，法務部也將另立行政命令，使虛擬通貨交易負有客戶審查、交易紀錄保存及申報可疑交易報告等義務。
條文也明定，應建立洗防內控內稽制度的規範對象，將從現行只有金融機構，擴大至「非金融事業或人員」，新增對象包括律師、會計師、不動產經紀業、地政士等，柯建銘表示，將與國際接軌。此外，也建立洗錢防制內稽內控制度置，定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告，金融機構違者可處最高1000 萬元罰鍰，非金融事業或人員最高也可處100 萬元罰鍰。
《資恐防制法》修正案則是擴大「目標性金融制裁」的範圍，擴及依照被制裁者指示處理的相關資產。此外，主管機關認定個人、法人有實行恐怖攻擊的計劃，併爲此計劃蒐集財物時，得將之指定爲制裁名單，並公告名稱。主管機關指定製裁名單前，可以「不給予該個人、法人或團體陳述意見的機會」。且遭主管機關指定、除名的個人、法人、團體，自公告時就生效。柯建銘強調，指定的非金融事業或人員負有通報義務。
柯建銘說，「一般追蹤」的國家，每兩年提出追蹤報告給APG審查即可；「加強追蹤」國家，則需要每年提供追蹤報告，而「緊急加強追蹤」國家，則須每季向APG報告改善進度。
民進黨立委周春米也指出，若今年APG第三次相互評鑑之績效不佳，將使臺灣資金匯出入大受影響、金融機構在海外的業務受到限縮、國人赴海外投資遭受嚴格審查等種種不利結果。