破天荒!一馬洗錢案 高盛遭美國開罰838億天價

高盛因一馬案馬來西亞香港美國連吞天價罰金。(美聯社)

針對馬來西亞主權財富基金一馬發展公司(1MDB)的海外貪瀆調查案,華爾街巨擘高盛集團一家子公司今天認罪和解,同意支付超過29億美元(約新臺幣838億元)罰金。

馬來西亞高盛公司(Goldman Sachs Malaysia)在紐約布魯克林聯邦法院表示,將對違反「海外反腐敗行爲法」(FCPA)認罪。作爲認罪的一部分,該公司承認「明知且故意」串謀,違反美國的反賄賂法律

高盛在2012年和2013年三筆債券承銷業務中,爲馬來西亞政府籌資65億美元;今天的和解方案解決了美國當局對這家銀行所扮演角色的調查。馬來西亞政府聲稱,一馬募資過程中有大筆資金遭挪用。

根據和解條件,高盛將遭罰23億美元,並吐回約6億美元的不當所得。

美國司法部表示,此一和解創下歷來違反「海外反腐敗行爲法」所施加的最大罰金金額

馬來西亞政府7月間已表示,針對高盛涉入一馬貪瀆弊案部分,已與高盛達成一項39億美元的和解協議

這起醜聞發生於馬來西亞前首相納吉(Najib Razak)任內。納吉於2009年成立了一馬公司。美國司法部估計,2009年至2014年間,這項基金的高層官員及其同夥挪用了45億美元,以支付房地產,藝術品和其他奢侈品費用

2018年11月,美國司法部起訴涉入醜聞的兩名前高盛銀行家萊斯納(Tim Leissner)和黃宗華(Roger Ng)。(譯者徐崇哲)1091023