“殺豬盤”背後的電詐套路

從“養豬”到“殺豬”,背後都是滿滿的電信網絡詐騙套路

《法治日報》記者近日從湖北省襄陽市公安局樊城分局獲悉,該局打掉了一個以“殺豬盤”爲主要作案手法的電信網絡詐騙團伙,抓獲300餘人。

“市民一旦從最開始放鬆了警惕,誤入圈套,就會被騙子營造的騙局‘環環相扣’,無法輕易脫身。”樊城公安分局副局長張軍說。

“談情”中“養豬”

2020年8月,樊城區李女士交了一名男網友。兩人通過交易閒置物品相識,互加了微信便於溝通。通過平時聊天、看朋友圈展示,李女士發現對方經常談及投資理財相關信息,並且在多個交易平臺都有賬號收益記錄,動輒涉及百萬元金額,還經常炫耀自己所得,並且曾經幫助不少朋友度過投資危機。

如此出手闊綽且樂於助人,令李女士逐漸心生好感,而這位男網友也對李女士展開了強烈的攻勢:噓寒問暖,甚至對李女士的孩子也關懷備至,主動提出見面吃飯,還提出要送李女士名牌包包。隨着關係升溫,李女士對男網友的信任度越來越高。

2020年9月中旬,男網友向李女士推薦了一個“某投資外匯理財”平臺,並稱自己一直在上面進行投資,回報頗豐,想帶着李女士一起賺錢。

李女士註冊賬號後,在對方引導下,先嚐試着進行兩次充值投資,都獲得不少的收益。隨後李女士逐漸卸下心防,在不到一個月的時間內陸續向該平臺轉賬75.8萬餘元。

讓李女士狂喜的是,平臺賬戶顯示,她投資的75.8萬元已經變成了300萬元。見到如此高的回報,李女士想要申請提現。但就在發出提現請求後不久,投資平臺的網站就再也無法打開,男網友也失聯了。

下轉第三版

上接第一版

李女士這才意識到自己被騙。2020年10月3日,她到樊城分局王寨派出所報案。接到李女士報案後,樊城分局刑偵大隊立即成立專案組,在襄陽市反詐中心支持下,迅速展開專案攻堅

警方調查發現,那名男網友的IP地址顯示其在境外,李女士被詐騙的部分錢款流向了福建、廣東、湖南等地的不同銀行賬戶。

境外騙境內

樊城警方循線追蹤、排查,鎖定了劉某等4名犯罪嫌疑人

今年4月,專案組對4人進行重點調查時發現,劉某等人已經回到國內。抓住有利時機,4月14日,樊城警方在湖南抓獲劉某;同一天,另一組民警福建廈門抓獲犯罪嫌疑人戴某陳某

通過對劉某等人的審訊,樊城警方獲得重要線索。4月16日,專案組又將另外兩名犯罪嫌疑人李某郭某抓捕歸案

隨着浮出水面的嫌疑人越來越多,涉案地點越來越廣,專案組意識到,這個團伙不同於以往只有幾個人的小規模詐騙團伙,很有可能是一個有着龐大組織體系的大型詐騙集團

警方加大對已落網嫌疑人的審訊力度,挖出案件背後的“大金主”――戴某某。此時,戴某某早已聽聞衆多下線被捕。他立刻前往老家福建龍巖藏匿,並伺機尋找機會偷渡出境。專案組馬不停蹄地趕往戴某某所藏村莊進行走訪。經過一週深入調查,警方並未取得明顯成效,於是將戴某某列爲網上追逃對象,同時在村裡繼續調查。

5月5日,專案組接到福建漳州警方通知,發現可疑漁船,極有可能是戴某某準備出境,專案組立即趕往漳州,一舉將戴某某抓獲。

此時,距李女士最初報案已經過去8個月。專案組民警先後赴淮北莆田、杭州、廈門等五省七市,最終偵破了這起“殺豬盤”電信網絡詐騙案件,成功追回李女士被騙的75萬餘元。目前,6名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。警方還扣押了涉案手機18部、電腦兩臺、車輛4臺,凍結贓款300餘萬元。

“圈套”中“藏刀

隨着審訊深入,警方關於該詐騙團伙“不簡單”的判斷得到印證。

戴某某和郭某一開始在國內進行詐騙。隨着國內對電信網絡詐騙的打擊力度逐漸加強,2019年3月,戴某某和郭某謀劃並陸續組織人員偷渡到緬甸,並在緬北成立了名爲“鑫泰”的詐騙公司,逐步創立了自己的“詐騙集團”。

該“詐騙集團”在持續不斷進行詐騙的同時,也一直在蒐羅成員、擴展下線、擴大規模,幾年間就成立了21個小組,共計300餘人。

戴某某成爲這一窩點的“大金主”,李某負責記賬,劉某負責後勤保障。該團伙設立虛擬IP,不斷擴大下線,對國內居民實施“殺豬盤”“裸聊”等詐騙犯罪活動。

警方查明,該團伙組織內部分工明確:有人負責前期拉攏受害者,通過網聊獲取信任;有人負責推薦所謂“投資平臺”;還有人扮演已經投資成功的“獲益人”,讓受害人放鬆警惕。

爲了提高詐騙成功率,避免中途出紕漏,該詐騙團伙甚至找了專業技術人員製作假冒網站和App,凡是涉及的交易頁面和項目漲幅全部都是虛假的,操作完全由團伙成員控制。(劉志月 左君怡 何瑾