香港商暉公司推「兆金幣」吸金1.8億 業務幹部13人交保

北檢

香港商暉資本管理公司,涉嫌推出「商暉TTC拆分盤」、「兆金皇朝金幣」等投資方案,3年吸金1.8億,違反《銀行法》等罪。臺北地檢署27日指揮調查局北機站兵分20路搜索,約談商暉公司高層幹部劉鴻輝、王金陽等多人到案。檢方28日 訊後,諭令劉、王2人各以50萬、30萬元交保,並限制出境及出海,另紫洣科技負責人牧耘25萬元交保,另10名業務各以3萬元至15萬元不等金額交保。

至於商暉公司馬來西亞籍負責人許益康因人境外未到案,檢方不排除通緝;涉案的商暉公司臺灣區負責人陳志遇另案在監服刑中,還有主管陳逸龍則是另案遭通緝。這3人昨天並未約談。

檢調據報,指商暉公司負責人許益康等人自2016年10月起至2019年12月止,先後以「商暉TTC拆分盤」、「兆金皇朝兆金幣」對外吸金。2018年5月因「商暉TTC拆分盤」無法出金,「商暉TTC網站」無預警關閉。

許男人爲持續吸金,遂將投資方案轉換爲「兆金皇朝兆金幣《TRILLIONFINANCECOIN》」等投資方案名義,疑以老鼠會手法詐財吸金。

檢調發現,商暉公司2016年10月至2019年12月,與設立金融服務平臺網站的李牧耘合作,與商暉公司網站後臺對接,且提供銀行虛擬帳號「扎佛利信託專戶」,收取投資人投資「商暉TTC拆分盤」、「兆金皇朝兆金幣」投資款項,並提供投資人提現、轉帳及查詢服務,估計吸金1.8億元。北檢表示,李男已另因涉馬來西亞ANB&M101吸金集團案遭北檢起訴,法院審理中。