詐騙集團連法官也騙 「借酒漂白」再多賺一筆

▲「借酒漂白」,高價洋酒竟然成了詐騙集團洗錢工具(示意圖,洋酒與本案無關)。(圖/東森新聞

記者楊佩琪臺北報導

聽過「借酒澆愁」,但一定沒聽過「借酒漂白」。這個月3日,臺北市刑大查獲吳姓男子爲首7名詐騙集團車手機房設在大陸專騙臺灣人。爲了不讓警方追查到金流,捨棄一般洗錢方式,拿贓款酒商買酒,再透過小三通高價賣酒到大陸,臺幣換成人民幣,贓款「借酒漂白」又多賺一筆價差

警方清查,該集團車手一天平均可領近百萬現金,扣掉2%抽傭,剩下的錢分批向不同酒商買洋酒,還都現金付款,再要求酒商直接出貨到金門,表明會有專人在金門接貨。緊接着,「專人」會透過小三通帶將洋酒帶到大陸,最後在大陸利用當地通路以高於原價價格賣出。

▲詐騙集團拿贓款買洋酒,再透過小三通運往大陸,高價轉賣,臺幣換人民幣。(圖/東森新聞)

其實不僅「借酒漂白」,還有買翡翠珠寶,只要高價可保值、好銷貨商品都是能成爲洗錢工具。直到警方追查詐騙案件金流,查獲大批疑似人頭帳戶後進行約談,沒想到到案說明的幾乎都是酒商,這才發現買賣洋酒洗錢的新手法

警方表示,該詐騙集團會先利用登報借貸工作徵人等方式騙取人頭帳戶,並以違法管道盜取民衆個資。再由大陸機房隨機撥打電話進行詐騙。理由大多都很老梗,例如「網拍分期付款設定錯誤」、「猜猜我是誰」、「買遊戲點數」。當車手透過人頭戶一領出贓款,便立刻向酒商購買洋酒洗錢。

▲詐騙集團取得人頭戶的存簿提款卡後,以郵寄、快遞方式寄送給各地車手。(圖/記者楊佩琪翻攝)

初步估計,被害人數多達上百人,大多是高中職或大學在學學生,喜歡上網購物外傳北部也有一名法官也受害,被騙金額大約15萬元,不過對此警方基於保護被害人立場不願證實全案檢警持續追查幕後主謀,也將釐清是否有酒商知情「假賣酒真洗錢」。

監視器錄下吳姓男子爲首詐騙集團車手提領贓款畫面。(圖/記者楊佩琪翻攝)