詐團用「CherryPay」地下匯兌遭警搗破　上千萬資金被凍結

▲湯姓主嫌涉嫌架設網站以P2P的方式媒合金流，已經違反銀行法。（圖／記者柳名耕翻攝）記者柳名耕／臺北報導

刑事局日前透過「165反詐騙專線」的大數據進行分析，發現有許多詐騙集團以「CherryPay」P2P地下匯兌的方式，將贓款兌換到支付寶或者人民幣，並提供非法的平臺讓民衆將金流存進第三方的支付平臺，6日持搜索票搗破北中南共6處據點，訊後將8名嫌犯依違反銀行法送辦。警方調查，櫻桃服務公司（CherryPay）在網路上提供P2P點對點的地下匯兌服務，讓民衆把臺幣轉成人民幣或者到支付寶帳戶，同時也提供詐騙集團洗錢業務，並非單純的媒合金流交易，明顯違反銀行法的規定。刑事局電偵大隊歷經數個月的蒐證，鎖定網路IP、帳戶以及電腦主機位置，在6日持搜索票前往臺北、臺中、高雄等6個地方搜索，查扣網站伺服器1部、手機5支、筆電1臺以及會員資料、帳冊等贓證物，同時查扣上千萬資金，並逮補湯姓主嫌等8人。初步統計，該公司所經手的金流已經超過1億，收取手續費約300餘萬，由於銀行法第29條規定，非銀行不得辦理國內外匯兌服務，訊後將8嫌依違反銀行法送辦。▼警方查扣該公司的網站伺服器以及手機、存摺等贓證物。（圖／記者柳名耕攝）