涉地下匯兌洗錢47億 林秉文300萬交保

曾幫藝人澎恰恰喬債的天道盟蘆洲角頭林秉文。（本報資料照片）

新北地檢署指揮刑事局偵辦一個疑涉協助詐騙團洗錢的地下匯兌集團，赫然查出幕後主嫌疑是名模錢帥君的丈夫郭姓富商，出面幫藝人澎恰恰協調2.4億元債務的林秉文也涉案，專案小組2日將林秉文等12人以涉嫌洗錢、地下匯兌、詐欺等不法行爲拘提到案，郭嫌已潛逃出境。

初估該集團經手匯兌金額高達47億多元，查扣到現金4284萬元、市價2.06億元的泰達幣。檢方復訊後，諭令林秉文300萬交保，並聲押女帳房杜韋蓁等6人獲准，也將對郭嫌發佈通緝。

檢警接獲檢舉，指北部有個大型地下匯兌集團，雖然匯率高出銀行3至5碼，但因信用及口碑佳，仍吸引許多臺商、網路博弈業者、詐團透過他們洗錢。

專案小組追查金流，發現38歲的郭哲敏在北市內湖等地成立4家科技公司作幌子，提供兩岸銀行帳戶或電子貨幣 USDT 帳戶，在北市、新北市蘆洲區、大陸地區、菲律賓等地經營地下匯兌業務，並協助詐團洗錢，2019年迄今經手匯兌金額至少47億多元。

檢警追查發現，該集團有400多萬元流入林秉文名下的「PGtalk」公司，涉嫌以購買PGP點數的方式幫忙洗錢，因此擴大偵辦。新北檢檢察官王塗芝，2日指揮刑事局偵查第七大隊，兵分19路前往地下匯兌組織成員住處搜索，拘提集團39歲女帳房杜韋蓁、員工及林秉文等12人到案。警方在郭嫌大直豪宅搜索查扣150多萬現金，錢帥君顯得十分鎮定，並配合警方到其他各處的「家」進行扣押，因她未涉案未被帶回偵訊。

警方也在林秉文住處查扣100萬現金，林矢口否認涉案，其公司昨也發聲明喊冤，表示是遭詐團冒用，鴿子「PGtalk」是個公開透明的平臺，發現有不明大額款項購買點數後，即凍結該筆款項，絕無詐欺、洗錢，並將對詐團提告。

澎恰恰對曾幫他喬債的林秉文，捲入不法行爲疑雲，昨透過經紀人表示：「我們不知道這件事。」