澳洲老鼠會首腦行騙兩岸 被害人慘失逾300億

▲其中一間空殼公司Power 8冠名巴塞隆體育館。(圖/翻攝自EspanyolTV)

國際中心綜合報導

澳洲廣播公司(ABC)近日發表一宗驚人的國際老鼠會報導,成千上萬的投資者中了兩大全球詐騙公司Power 8和Euro FX的圈套,上當受騙的人以亞洲人爲主,其中以大陸臺灣人居多,被害人損失金額高達10億美元(約臺幣300億元)。背後的主腦被指爲62歲的澳洲會計師庫克(Bryan Leonard Cook),但他極力否認。

報導表示,庫克成立了兩家「不存在的公司」,第一家是互聯網博弈業者Power 8,靠着和知名歐洲足球隊達成的贊助協議,其中包括取得巴塞隆那體育館冠名權以壯大公司聲勢。第二家是假的外匯交易平臺「EuroFX」,這間公司在紐西蘭金融服務商註冊單位登記在案,令許多亞洲投資人以爲它受到西方監管機構保護。

根據澳洲廣播公司取得外泄的公司檔案消息人士證詞暗指庫克負責爲兩家全球老鼠會找錢、招人、做行銷。但庫克受訪時表示,「我是個誠實的商人。我嘗試儘可能得體的做到最好,確保簽有合約,就人性可能範圍遵守法律規定。」

另外,EuroFX還拍了一支宣傳影片,以「創新的外匯平臺」吸收投資者。負責代言英國商人拜恩(David Byrne)被包裝成天才橫溢的真知卓見之士。拜恩負責說服投資人至少存入10萬美元參與EuroFX,更承諾投資者每月可以獲得12%的報酬率

不料,英國金融服務管理局警告民衆,EuroFX未獲許可執行受到規範的金融活動。數月後,投資人的帳戶遭凍結,錢拿不回來了。其中一名上海投資者李善寶感到受騙後,特意飛到倫敦調查事件,並將這一騙局報告給了英國當局。倫敦的大都會警方案件轉交中國當局處理。拜恩此時雖然已經從EuroFX離職,但他出差重返中國時即被警方逮捕。

拜恩無奈說自己也被矇在鼓裡,他向警方出示了所有電郵收據和合約,自己只是接受庫克和庫克同事命令行事,「我認爲他該負責,他肯定是那個手握指揮棒的人。」

至於庫克則表示,不否認他註冊成立的公司有機會去做傳銷。他說Super 8和EuroFX都是受人之託成立的,但對是誰託付卻前後矛盾,自己創建公司,除了標準諮詢費之外,沒有經營或從中獲利。